英國“不明財富令”你了解多少
前些日子，英國雷丁Reading法院裁定警方可以沒收中國富豪C女士英國賬戶里的8.5萬英鎊（折合約76萬元人民幣），而自始至終警方都沒有指控C女士犯罪，為何其銀行存款卻被執(zhí)法部門以犯罪所得為由而沒收呢？
原來，英國2018年正式推出了“不明財富令”（Unexplained Wealth Order, UWO），英文原文的意思是“未經(jīng)解釋的財富法令”，英國法院發(fā)出“不明財富令”的條件是：法院必須確信有合理的理由懷疑目標人物已知的合法收入或者資金來源不足以使他/她獲得如此大量的資金。
相應的后果就是：對涉及逃稅，洗錢，欺詐等嚴重犯罪或者與其相關(guān)的，不論是哪國人，無論行為是在英國還是國外，只要合理懷疑你再英國的資產(chǎn)來源可疑，執(zhí)法部門就可以向法院申請要求這個人解釋資金來源，或者資產(chǎn)與收入不匹配的原因。對于無法做出解釋的，資產(chǎn)將先被凍結(jié)，之后可能啟動民事追償程序，依法進行沒收。而這些凍結(jié)和回收的資產(chǎn)，并不需要提前通知財產(chǎn)擁有人。故意做出虛假或誤導性解釋的，將可能構(gòu)成犯罪并處以2年以下監(jiān)禁或罰款，或者同時處以民事和刑事責任。
這項法令更加嚴格在于，除了PEP政治顯著人物之外，任何有嫌疑的個體都是審查的對象，而涉嫌審查金額的標準從之前的10萬英鎊下降到了5萬英鎊。
除了這次C女士被沒收銀行賬戶里的錢以外，在2021年，英國國家犯罪調(diào)查署（NCA）發(fā)布了一則令人震驚的消息：一名中國母親和她的兩個兒子（其中一個是2017年來英國上學的學生）被以“洗錢”的罪名被褫奪在倫敦價值160萬英鎊的房產(chǎn)，這也是根據(jù)“不明財富令”的司法授權(quán)。
不止英國，歐美很多國家都有類似的法律，所以有海外資產(chǎn)的朋友要留意一下。如果您需要了解更多關(guān)于英國移民，英國留學的資訊，可聯(lián)系你身邊的專業(yè)出國機構(gòu)—圣捷出國：4006333343
